malangtoday.id – Malone Lam mengaku bersalah dalam kasus pencurian Bitcoin senilai sekitar Rp4,3 triliun. Pria asal Singapura itu mengakui perannya sebagai pemimpin jaringan kejahatan siber internasional.
Lam mengatur aksi pencurian melalui penipuan digital. Ia bersama sejumlah rekannya menyasar pemilik aset kripto dalam jumlah besar.
Kasus ini menarik perhatian karena nilai kerugian sangat besar. Selain itu, para pelaku memakai hasil pencurian untuk menjalani gaya hidup mewah.
Mereka membeli mobil sport, menyewa jet pribadi, menyewa rumah mewah, dan menghabiskan uang di klub malam. Gaya hidup tersebut kemudian membantu aparat melacak jaringan mereka.
Malone Lam Mengaku Bersalah di Pengadilan AS
Lam mengajukan pengakuan bersalah di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Washington, DC. Ia mengakui keterlibatannya dalam konspirasi pemerasan berdasarkan undang-undang RICO.
Jaksa menilai Lam sebagai salah satu tokoh utama dalam jaringan tersebut. Ia mengatur target, membagi tugas, dan mengarahkan anggota lain saat menjalankan serangan.
Lam menghadapi ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Namun, hakim belum menetapkan jadwal sidang vonis final.
Pengakuan itu menjadi perkembangan penting dalam penyidikan. Jaksa sebelumnya telah mendakwa 18 orang dalam perkara yang sama. Lam menjadi salah satu terdakwa yang mengaku bersalah dalam proses hukum tersebut.
Sindikat Curi Lebih dari 4.100 Bitcoin
Aksi terbesar dalam kasus ini terjadi pada Agustus 2024. Lam dan rekannya mencuri lebih dari 4.100 Bitcoin dari seorang korban di Washington, DC.
Saat itu, nilai aset tersebut mencapai sekitar US$230 juta. Jika memakai nilai tukar rupiah dalam pemberitaan terbaru, jumlahnya setara dengan sekitar Rp4,3 triliun.
Pelaku menyasar korban karena mengetahui jumlah aset kriptonya. Mereka kemudian mencari cara untuk mendapatkan akses ke dompet digital korban.
Kelompok itu memakai teknik social engineering. Mereka menghubungi korban dan mengaku sebagai perwakilan perusahaan teknologi atau bursa kripto.
Dengan cara tersebut, pelaku mencoba meyakinkan korban agar memberikan informasi rahasia. Informasi itu mencakup kata sandi, kode autentikasi, dan seed phrase.
Setelah mendapat akses, mereka menguras aset dari dompet digital korban. Proses tersebut menunjukkan bahaya besar dari penipuan yang memanfaatkan kepercayaan pengguna.
Pelaku Mengaku sebagai Perwakilan Google dan Gemini
Jaringan Lam tidak memakai satu cara untuk menipu korban. Mereka mengubah identitas sesuai target yang ingin mereka dekati.
Dalam beberapa aksi, pelaku mengaku sebagai pegawai Google. Mereka juga menyamar sebagai perwakilan Gemini, yaitu platform pertukaran aset kripto.
Pelaku memakai alasan keamanan akun untuk menghubungi korban. Mereka kemudian meminta korban mengikuti sejumlah instruksi.
Korban yang percaya akhirnya memberikan informasi penting. Setelah itu, pelaku memanfaatkan data tersebut untuk masuk ke dompet kripto.
Modus ini menunjukkan bahwa keamanan digital tidak hanya bergantung pada teknologi. Pengguna juga perlu mengenali tanda penipuan.
Perusahaan resmi tidak akan meminta seed phrase. Mereka juga tidak akan meminta pengguna mengirimkan kode rahasia melalui pesan pribadi.
Lam Bertemu Rekan Melalui Platform Gim Online
Dokumen pengadilan menyebut jaringan tersebut mulai berkembang paling lambat pada Oktober 2023. Lam bertemu sejumlah rekannya melalui platform gim online.
Kelompok itu kemudian membangun hubungan dan membagi peran. Sebagian anggota mencari target. Anggota lain menjalankan komunikasi dengan korban.
Ada pula pihak yang membantu memindahkan uang hasil kejahatan. Mereka menggunakan berbagai layanan untuk mengubah aset digital menjadi uang tunai.
Jaringan tersebut melibatkan orang dari beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Anggota lain juga berasal dari luar negeri.
Pola ini membuat penyidik menghadapi tantangan besar. Aparat harus menelusuri komunikasi, transaksi, dan pergerakan dana lintas wilayah.
Hasil Curian untuk Mobil dan Jet Pribadi
Setelah mencuri Bitcoin, para pelaku menjalani kehidupan yang sangat mewah. Mereka membeli mobil eksotis dengan harga mulai dari US$100 ribu hingga US$3,8 juta.
Mereka juga menyewa rumah mewah di Miami, Los Angeles, dan kawasan Hamptons. Selain itu, kelompok tersebut memakai jet pribadi untuk bepergian.
Lam bahkan menghabiskan lebih dari US$569 ribu dalam satu malam di sebuah klub malam Los Angeles. Angka tersebut setara dengan miliaran rupiah.
Para pelaku juga membeli jam tangan mahal dan pakaian bermerek. Mereka membagikan tas mewah kepada orang-orang dalam pesta klub malam.
Gaya hidup itu justru menarik perhatian aparat. Pengeluaran besar membuat penyidik lebih mudah melihat hubungan antara para tersangka dan hasil pencurian.
Kesalahan Digital Membantu FBI Melacak Pelaku
Kelompok Lam berusaha menyamarkan jejak digital. Mereka memindahkan aset melalui sejumlah platform dan mengubahnya menjadi uang tunai.
Namun, salah satu anggota melakukan kesalahan. Jeandiel Serrano gagal menyembunyikan alamat IP saat membuat akun di sebuah bursa kripto.
Akun tersebut menampung hampir US$30 juta dalam aset curian. Kesalahan itu memberi petunjuk penting bagi penyidik.
FBI kemudian mengembangkan informasi tersebut. Aparat akhirnya menangkap Lam dan salah satu rekannya di Miami pada September 2024.
Lam sempat memakai beberapa nama samaran. Nama tersebut antara lain Anne Hathaway, $$$, dan King Greavy.
Polisi Gunakan Bukti Transaksi dan Gaya Hidup
Penyidik tidak hanya mengandalkan bukti dari dompet digital. Mereka juga memeriksa komunikasi, transaksi pembelian, dan aktivitas para tersangka.
Penggunaan mobil mewah menjadi salah satu petunjuk. Pengeluaran di klub malam juga memperlihatkan pola yang tidak wajar.
Pelaku mencoba mencuci uang melalui beberapa layanan. Mereka mengubah Bitcoin menjadi kartu pembayaran atau uang tunai.
Namun, proses tersebut tetap meninggalkan jejak. Setiap transaksi dapat membantu aparat menyusun hubungan antara pelaku, korban, dan aset yang berpindah.
Karena itu, kasus ini menunjukkan bahwa teknologi dapat membantu pelaku. Pada saat yang sama, teknologi juga membantu aparat membongkar kejahatan.
Kasus Pencurian Kripto Terus Mengancam Pengguna
Kasus Malone Lam memperlihatkan perkembangan baru dalam kejahatan kripto. Pelaku tidak selalu membobol sistem secara langsung.
Mereka justru memanfaatkan kelengahan dan kepercayaan korban. Teknik social engineering menjadi alat utama untuk mendapatkan akses.
Pengguna kripto perlu meningkatkan kewaspadaan. Jangan pernah membagikan seed phrase, private key, PIN, atau kode autentikasi kepada siapa pun.
Selain itu, pengguna harus memeriksa identitas pihak yang menghubungi mereka. Jika seseorang meminta tindakan mendesak, pengguna sebaiknya menghentikan komunikasi.
Pengguna juga perlu mengaktifkan autentikasi berlapis. Penyimpanan aset dalam dompet yang lebih aman dapat mengurangi risiko.
Sidang Vonis Malone Lam Belum Berlangsung
Meskipun Lam sudah mengaku bersalah, proses hukum belum selesai. Hakim masih harus menentukan hukuman berdasarkan dakwaan dan fakta persidangan.
Jaksa dapat menyampaikan dampak kerugian serta peran Lam dalam jaringan. Tim pembela juga dapat mengajukan argumen terkait hukuman.
Sementara itu, aparat masih memproses terdakwa lain. Sebagian anggota jaringan telah mengaku bersalah atau menghadapi dakwaan berbeda.
Kasus ini menjadi salah satu pencurian kripto terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Nilai kerugian dan gaya hidup para pelaku membuat perkara tersebut mendapat perhatian luas.
Pada akhirnya, pengakuan Malone Lam memperjelas peran pentingnya dalam sindikat. Namun, pengadilan masih harus menentukan hukuman akhir.
